威斯尼斯人60555★ღ，澳门尼威斯人网站威尼斯★ღ，澳门尼威斯人网站澳门尼威斯人网站8311威斯尼斯人60555官网★ღ。威斯尼斯人60555官网★ღ！本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღ、误导性陈述或者重大遗漏★ღ，并对其内容的真实性★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任★ღ。

　　有权出席中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）2016年度股东周年大会的股东所持有表决权股份总数108亿股（其中A股73.05亿股★ღ，H股34.95亿股）澳门尼威斯人网站8311★ღ。其中★ღ，议案7“关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案”★ღ，中国石油化工股份有限公司及其联系人和任何与关联交易有关的股东（若有）应回避表决★ღ。除此之外★ღ，本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）第13.40条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案★ღ，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就任何决议案放弃表决权★ღ。

　　(四)会议由本公司董事会召集★ღ，公司董事长王治卿先生作为会议主席主持了会议★ღ。会议的召集★ღ、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定★ღ。

　　1★ღ、公司在任董事11人★ღ，出席8人★ღ，董事长王治卿先生★ღ，副董事长吴海君先生★ღ、高金平先生★ღ，执行董事郭晓军先生★ღ，独立非执行董事蔡廷基先生★ღ、张逸民先生★ღ、刘运宏先生★ღ、杜伟峰先生出席了会议★ღ。执行董事金强先生★ღ、非执行董事雷典武先生★ღ、莫正林先生因公未能出席会议★ღ；

　　2★ღ、公司在任监事5人★ღ，出席5人★ღ，监事左强先生9UU有你有我足矣!已满十八★ღ、李晓霞女士★ღ、翟亚林先生★ღ，独立监事郑云瑞先生★ღ、潘飞先生出席了会议★ღ；

　　会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决★ღ，逐项审议第1项至第9项★ღ、第12项★ღ、第13项的普通决议案★ღ，及第10项★ღ、第11项的特别决议案★ღ。各项议案具体表决结果如下★ღ：

　　注★ღ：根据本公司章程第九十条规定★ღ：投弃权票★ღ、放弃投票★ღ，公司在计算该事项表决结果时★ღ，均不作为有表决权的票数处理★ღ。

　　赞成比例指该类股东赞成的股数占出席会议的该类股东（或其授权代理人）所持的有表决权股份总数（即★ღ：赞成股数+反对股数）的比例★ღ。（下同）

　　反对比例指该类股东反对的股数占出席会议的该类股东（或其授权代理人）所持的有表决权股份总数（即★ღ：赞成股数+反对股数）的比例★ღ。（下同）

　　6★ღ、议案名称★ღ：续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2017年度境外核数师★ღ，并授权董事会决定其酬金

　　11★ღ、议案名称★ღ：本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案★ღ，并授权董事长代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请★ღ、报批★ღ、披露★ღ、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）

　　第1项至第9项★ღ、第12项及第13项为普通决议案★ღ，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数半数以上通过★ღ。

　　第10及11项议案为特别决议案★ღ，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过★ღ。

　　本公司委任本公司2016年度的境外核数师罗兵咸永道会计师事务所担任会议的点票监察员★ღ，监察了整个表决的点票过程★ღ。本公司大会主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事★ღ。

　　(一) 根据本公司章程规定★ღ，本公司以人民币计价向股东宣派股利★ღ。A股之股利以人民币支付★ღ，H股之股利则以港币支付★ღ。

　　就向本公司H股股东支付截至2016年12月31日止的股利（“末期股利”）而言★ღ，于2017年6月15日（星期四）决议通过宣派末期股利前一个公历星期中国外汇交易中心人民币兑换港币汇率中间价的平均值为港币100元兑人民币87.152元★ღ。因此本公司向本公司H股股东派发末期股利每股为港币1.1474元（含税）★ღ。

　　本公司将向其于2017年6月26日（星期一）营业时间结束时名列本公司H股股东名册之股东派发末期股利★ღ。本公司将于2017年6月21日（星期三）至2017年6月26日（星期一）止期间（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续★ღ，以确认获发末期股利之权利★ღ。本公司未登记H股股东如欲收取末期股利★ღ。所有填妥之H股股份过户表格连同有关之股票★ღ，必须于2017年6月20日（星期二）下午4:30或之前交回本公司之H股股份过户登记处香港证券登记有限公司★ღ，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺进行登记★ღ。

　　有关派发末期股利代扣代缴企业所得税及个人所得税的详情请参见本公司于2017年4月27日刊载于香港交易及结算所有限公司（“香港交易所”）及本公司网站的2016年度股东周年大会通知★ღ，或发给本公司H股股东日期为2017年5月13日的通函★ღ。

　　(二)本公司将委任中国银行(香港)信托有限公司作为香港的付款代理人（“付款代理人”）★ღ，并会将已宣派的H股之末期股利支付予付款代理人★ღ，以代支付予本公司H股股东★ღ。付款代理人将于2017年7月13日（星期四）或左右将H股之末期股利支付予于2017年6月26日（星期一）营业时间结束时名列本公司H股股东名册的股东★ღ，并由香港证券登记有限公司于当日将有关股利寄发★ღ。

　　对于境内个人及企业投资者通过港股通投资公司H股股份★ღ，根据公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）签订的《港股通H股股票现金红利派发协议》★ღ，中登上海分公司作为港股通H股投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利★ღ，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通H股股份投资者★ღ。港股通投资者股权登记日时间安排与本公司H股股东一致★ღ。末期股利预期将于2017年7月13日（星期四）后的三个港股通工作日内支付★ღ。应支付予通过港股通投资公司H股股份股东的末期股利将以人民币支付★ღ。

　　经会议表决★ღ，王治卿先生★ღ、吴海君先生★ღ、高金平先生★ღ、金强先生★ღ、郭晓军先生★ღ、周美云先生★ღ、雷典武先生及莫正林先生当选公司第九届董事会非独立董事★ღ；张逸民先生★ღ、刘运宏先生★ღ、杜伟峰先生及潘飞先生当选公司第九届董事会独立非执行董事★ღ；翟亚林先生★ღ、范清勇先生当选公司第九届董事会监事会监事★ღ；郑云瑞先生及蔡廷基先生当选公司第九届监事会独立监事★ღ。

　　本公司职工代表监事候选人张剑波先生★ღ、左强先生★ღ、李晓霞女士也已获本公司职工民主管理机构选举通过★ღ。

　　新任董事的履历谨请参见本公司第八届董事会第十九次会议决议公告（刊载于2017年4月27日的《中国证券报》★ღ、《上海证券报》★ღ、《证券时报》★ღ，并上载于上海证券交易所网站★ღ、香港交易所网站及本公司网站★ღ，或于2017年4月28日派发给H股股东的股东通函★ღ。）

　　新任监事的履历谨请参见本公司第八届监事会第十六次会议决议公告（刊载于2017年4月27日的《中国证券报》★ღ、《上海证券报》★ღ、《证券时报》澳门尼威斯人网站8311★ღ，并上载于上海证券交易所网站★ღ、香港交易所网站及本公司网站★ღ，或于2017年4月28日派发给H股股东的股东通函★ღ。）

　　新任职工监事的履历谨请参见本公司第八届监事会第十六次会议决议公告（刊载于2017年4月27日的《中国证券报》★ღ、《上海证券报》★ღ、《证券时报》★ღ，并上载于上海证券交易所网站★ღ、香港交易所网站及本公司网站★ღ。）

　　会议经本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所高巍律师★ღ、徐启飞律师见证并出具法律意见书（“法律意见书”）★ღ，认为★ღ：“本次会议召集和召开的程序★ღ、召集人的资格★ღ、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定★ღ，本次会议的表决结果有效”

　　中国石化上海石油化工股份有限公司第九届监事会第一次会议（“会议”）于2017年5月27日以传真方式通知各位监事★ღ，会议于2017年6月15日在公司第六会议室以现场方式召开★ღ。会议应到监事7人★ღ，实到7人★ღ。会议由监事张剑波先生主持★ღ。本次会议符合《中华人民共和国公司法》★ღ、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定★ღ，合法有效★ღ。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第一次会议（“会议”）于2017年5月27日发出书面通知★ღ。会议于2017年6月15日在本公司办公大楼第八会议室以现场方式召开★ღ。应到董事12位★ღ，实到董事9位★ღ，董事雷典武先生★ღ、莫正林先生★ღ、金强先生因公未能出席会议★ღ，董事雷典武先生★ღ、金强先生授予董事长王治卿先生不可撤销的投票代理权★ღ，董事莫正林先生授予副董事长高金平先生不可撤销的投票代理权★ღ。本公司监事和高级管理人员列席了会议★ღ。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定★ღ。会议由王冶卿董事长主持★ღ，董事会经逐项审议表决形成如下决议★ღ：

　　决议一 以12票同意★ღ、0票反对★ღ、0票弃权审议通过王治卿为公司董事长★ღ，吴海君★ღ、高金平为公司副董事长★ღ。

　　决议二 以12票同意★ღ、0票反对★ღ、0票弃权审议通过王治卿★ღ、吴海君★ღ、高金平★ღ、金强★ღ、郭晓军★ღ、周美云为公司执行董事★ღ。

　　决议三 以12票同意★ღ、0票反对★ღ、0票弃权审议通过独立非执行董事潘飞★ღ、刘运宏★ღ、杜伟峰为第九届董事会审核委员会委员★ღ，其中潘飞为审核委员会主任★ღ；独立非执行董事张逸民★ღ、杜伟峰★ღ，执行董事周美云为第九届董事会薪酬与考核委员会委员★ღ，其中张逸民为薪酬与考核委员会主任★ღ；董事长王治卿★ღ、独立非执行董事张逸民★ღ、杜伟峰为第九届董事会提名委员会委员★ღ，其中张逸民为提名委员会主任★ღ；董事长王治卿★ღ、执行董事郭晓军★ღ、周美云澳门尼威斯人网站8311★ღ、董事雷典武★ღ、莫正林★ღ、独立非执行董事潘飞为第九届董事会战略委员会委员★ღ，其中王治卿为战略委员会主任★ღ。

　　决议四 以12票同意★ღ、0票反对★ღ、0票弃权审议通过聘任王治卿担任公司总经理★ღ，任期与本届董事会同期★ღ；聘任高金平★ღ、金强澳门尼威斯人网站8311★ღ、郭晓军★ღ、金文敏★ღ、周美云为公司副总经理★ღ，任期与总经理同期★ღ；聘任周美云为公司财务总监★ღ，任期与总经理同期★ღ。

　　决议五 以12票同意★ღ、0票反对★ღ、0票弃权审议通过聘任郭晓军为公司董事会秘书★ღ，任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止★ღ；聘任郭晓军★ღ、吴倩仪为联席公司秘书★ღ，任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止★ღ；聘任吴宇红为公司证券事务代表★ღ，任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止★ღ；聘任吴宇红★ღ、李一俊★ღ、林敏杰为董事会秘书室副主任★ღ，任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止澳门尼威斯人网站8311★ღ。

　　决议六 以12票同意★ღ、0票反对★ღ、0票弃权审议通过王治卿★ღ、郭晓军为公司于香港交易所的授权代表★ღ，吴宇红★ღ、李一俊为替任人★ღ。

　　决议七 以12票同意★ღ、0票反对★ღ、0票弃权审议通过公司章程及其附件修正案并授权董事会秘书代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请★ღ、报批★ღ、披露★ღ、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）★ღ。

　　决议八 以12票同意★ღ、0票反对★ღ、0票弃权审议决定于2017年8月2日下午14时在上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼召开公司2017年第一次临时股东大会★ღ，并授权董事会秘书决定暂停股份过户登记安排等权益安排★ღ。

　　为公司生产经营需要并结合公司股东建议★ღ，中国石化上海石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）拟对《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及其附件的相关条款进行修订★ღ。

　　公司于2017年6月15日召开第九届董事会第一次会议★ღ，审议通过了公司章程及其附件修正案★ღ，拟对公司章程及其附件作出如下修改★ღ：

　　本公司于2017年6月15日召开的第九届董事会第一次会议（“会议”）审议通过了聘任郭晓军先生为本公司董事会秘书的议案★ღ，即日起生效★ღ。

　　郭晓军★ღ，现年47岁9UU有你有我足矣!已满十八★ღ，现任本公司执行董事★ღ、副总经理★ღ。郭先生于1991年加入上海石化总厂★ღ。历任本公司塑料部聚烯烃联合装置主任★ღ、塑料部副总工程师★ღ、经理助理★ღ、副经理★ღ、经理兼党委副书记等职澳门尼威斯人网站8311★ღ。2011年3月至2013年4月任本公司副总工程师兼生产部主任★ღ。2013年4月任本公司副总经理★ღ。2014年6月任本公司执行董事★ღ。郭先生1991年毕业于华东理工大学基本有机化工专业★ღ，取得工学学士学位★ღ，2008年获得华东理工大学化学工程专业工学硕士学位★ღ。具有教授级高级工程师职称★ღ。

　　郭晓军先生熟悉证券相关法律法规★ღ、上市规则及公司业务★ღ，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格★ღ，不具有《公司法》★ღ、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形★ღ。在本次董事会会议召开之前★ღ，公司已按照相关规定将郭先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过★ღ。

　　(二)股东大会召集人★ღ：中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海石化”）董事会

　　(三)投票方式★ღ：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,本公司的A股股东既可参与现场投票★ღ，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票★ღ。

　　采用上海证券交易所网络投票系统★ღ，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段★ღ，即9:15-9:25,9:30-11:30★ღ，13:00-15:00★ღ；通过互联网投票平台（网址★ღ：的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00★ღ。

　　涉及融资融券★ღ、转融通业务★ღ、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票★ღ，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行★ღ。

　　上述议案已经公司于2017年6月15日召开的第九届董事会第一次会议审议通过★ღ，有关议案内容可参见本公司刊登在上海证券交易所网站的《关于建议修订公司章程及其附件公告》★ღ。

　　(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的★ღ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票★ღ，也可以登陆互联网投票平台（网址★ღ：）进行投票★ღ。首次登陆互联网投票平台进行投票的★ღ，投资者需要完成股东身份认证★ღ。具体操作请见互联网投票平台网站说明★ღ。

　　(二)A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权★ღ，如果其拥有多个股东账户★ღ，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票★ღ。投票后★ღ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票★ღ。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的★ღ，或者在差额选举中投票超过应选人数的★ღ，其对该项议案所投的选举票视为无效投票★ღ。

　　(一)凡在2017年6月30日（星期五）下午办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的上海石化境内股东名册内之A股股东及香港证券登记有限公司保管的上海石化股东名册内之上海石化H股股东均有权出席本次股东大会★ღ。欲参加本次股东大会的H股股东参会事项参见本公司发布的H股股东大会通知★ღ。

　　1. 凡有权出席本次股东大会现场会议并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人★ღ，代表其出席现场会议及投票★ღ。受委托代理人毋须为本公司股东★ღ。

　　2. 股东须以书面形式委托代理人★ღ，该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署★ღ。如果该委托书由委托人授权他人签署★ღ，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证★ღ。

　　3. 投票代理委托书和/或已公证的授权书或其他授权文件原件最迟须在本次股东大会现场会议召开前24小时（即2017年8月1日（星期二）下午2时正）交回本公司法定地址方为有效★ღ。A股股东应将有关文件递交上海石化★ღ，地址为中国上海市金山区金一路48号上海石化董事会秘书室★ღ，邮编★ღ：200540★ღ。欲参加本次股东大会的H股股东参会事项请参见本公司发布的H股股东大会通知9UU有你有我足矣!已满十八★ღ。本公司如未在前述规定的时间内收到有关文件的原件★ღ，该股东将被视为未出席本次股东大会★ღ，有关授权委托书将被视为无效★ღ。

　　五★ღ、会议登记方法（一）本公司股东或其代理人出席本次股东大会现场会议时应出示身份证明文件（身份证或护照）★ღ。如出席现场会议的股东为法人★ღ，法定代表人出席会议的★ღ，应出示本人身份证明文件★ღ、能证明其具有法定代表人资格的证明★ღ，并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息★ღ。如股东委托代理人出席会议★ღ，受委托代理人应出示本人身份证明文件9UU有你有我足矣!已满十八★ღ、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证核实的授权决议副本★ღ，并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息★ღ。

　　（二）欲出席现场会议的股东请填妥2017年第一次临时股东大会出席确认回执★ღ，并于2017年7月13日（星期四）之前将出席确认回执送达本公司★ღ。详情请参阅2017年第一次临时股东大会出席确认回执★ღ。

　　(二)本次股东大会预计历时不超过一个工作日★ღ。出席本次股东大会的股东或其委托代理人的交通及食宿费自理★ღ。

　　本公司将于2017年7月3日（星期一）至2017年8月2日（星期三）止期间（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续★ღ，以确认股东出席本次股东大会之权利★ღ。本公司未登记H股股东★ღ，如欲出席本次股东大会并于会上投票★ღ，必须于2017年6月30日（星期五）下午4时30分或之前将填妥之H股股份过户表格连同有关之股票交回本公司之H股股份过户登记处香港证券登记有限公司★ღ，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺★ღ，进行登记★ღ。

　　根据《中华人民共和国公司法》及有关规定★ღ，凡欲参加中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”） 2017年第一次临时股东大会（“股东大会”）之本公司股东★ღ，应按下列填写出席确认回执★ღ。

　　1.股东大会的股权登记日为2017年6月30日（星期五）★ღ，凡于该日下午办公时间结束后登记在本公司股东名册之本公司股东★ღ，均有权填写此出席确认回执并出席股东大会★ღ。

　　3.请附上身份证明文件和持股证明文件的复印件★ღ。凡是出席股东大会的股东澳门尼威斯人网站8311★ღ，需持股东账户卡及本人身份证★ღ，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证★ღ。法人股东的代理人需持股东单位证明★ღ，以办理登记手续★ღ。

　　中国上海市延安西路728号·华敏翰尊国际28层B座·中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室

　　请亲递或邮递到本公司之H股股份过户登记处香港证券登记有限公司★ღ，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼★ღ。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月2日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会★ღ，并代为行使表决权★ღ。

　　(1)请填上受托人的姓名★ღ。如未填上姓名★ღ，则股东大会主席将出任阁下的代理人★ღ。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票★ღ，受托人不必为上海石化股东★ღ，但必须亲自代表阁下出席股东大会★ღ。对本授权委托书的每项变更★ღ，将须由签署人签字方可★ღ。

　　(2)请填上以阁下您的名义登记与本授权委任书表格有关的股份数目★ღ。如未有填上数目★ღ，则本授权委托书将被视为与以您阁下名义登记之所有本公司股份有关★ღ。

　　(3)谨请注意★ღ：阁下如欲投票赞成决议案★ღ，请在「赞成」栏内适当地方加上「」号★ღ；如欲投票反对决议案★ღ，则请在「反对」栏内适当地方加上「」号★ღ，如无任何指示★ღ，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票★ღ。本公司《公司章程》规定9UU有你有我足矣!已满十八★ღ，投弃权票★ღ、放弃投票★ღ，公司在计算该决议案表决结果时★ღ，均不作为有表决权的票数处理★ღ。

　　(4)请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码★ღ。如阁下为一法人单位★ღ，则本授权委托书上须盖上法人单位的印鉴9UU有你有我足矣!已满十八★ღ，或由法定代表人（负责人）或正式授权代理人亲笔签署★ღ。

　　(6)A股股东请注意★ღ：本授权委托书及股东签署之授权书或其它授权文件（如有）或经由公证人签署证明之授权书或授权文件★ღ，最迟须于股东大会或其任何续会（视乎情况 而定）指定举行时间前24小时送达本公司注册地址（中国上海市金山区金一路48号★ღ，中国石化上海石油化工股份有限公司9UU有你有我足矣!已满十八★ღ，董事会秘书室★ღ，邮政编码★ღ：200540）★ღ，方为有效★ღ。

　　(8)股东代理人代表股东出席股东大会★ღ，应出示本人身份证明文件及由委托人签署或由委托人法定代表人签署之委托书★ღ，委托书应注明签发日期★ღ。